A.国务院金融办公室 B.中国人民银行 C.中国银行业监督管理委员会 D.公安部
A.1000元以上5000元以下 B.5000元以上10000元以下 C.30000元 D.1000元以下
A.4种 B.5种 C.6种 D.7种
A.5年B.反洗钱调查工作结束C.10年D.15年
A.逐级 B.总对总 C.逐级汇总主报告行 D.双轨制
A.季度 B.半年 C.全年 D.半年和全年
A.客户身份识别 B.客户身份登记 C.客户身份记录 D.客户身份留存
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 C.对金融机构进行检查、调查 D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
A.存款 B.账户收支 C.账户管理 D.取款
A.业务公章 B.业务清讫章 C.汇票专用章 D.结算专用章
A.每月 B.每季 C.定期 D.不定期
