A.会计从业资格证书
B.银行从业资格证书
C.反洗钱岗位准入资格证书
D.反假币上岗资格证书

A.月
B.季
C.半年
D.年

A.反洗钱检查
B.反洗钱调查
C.金融机构同意
D.金融机构客户同意

A.冻结期限一般为6个月
B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚
C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外
D.以上都不对

A.非现场监管
B.现场监管
C.临时冻结
D.查询

A.组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设
B.制定全行反洗钱工作计划并推动落实
C.组织协调全行反洗钱管理工作
D.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策

A.审查交易目的
B.审查交易性质
C.审查交易背景情况
D.审查资金来源

A.电汇透明度
B.反扩散融资
C.政策走向
D.执行联合国定向金融制裁

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

A.客户范围
B.资金状况
C.经营状况
D.交易特点

A.中国人民银行
B.银监会
C.银监局
D.当地人民银行