A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.不按规定进行反洗钱检查的 B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密 D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A.信托关系当事人 B.委托人 C.受益人 D.经办人