多项选择题

非法支付结算型钱庄的特征有哪些？（）

A.结算系统高度智能化
B.资金往往带有零头
C.犯罪团伙组织结构松散
D.账户大多在下半夜或者凌晨大量收款

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多项选择题

跨境汇兑型地下钱庄的特征有哪些？（）

A.地域特征明显
B.组织结构严密化
C.境内外相结合
D.资金以100整数倍的小额金额为主

多项选择题

通过以下哪些特征可以判断账户为本人使用？（）

A.生活性消费
B.账户不留余额
C.交易量大，交易时间异常
D.购买理财、保险等金融产品