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A.境内个人
B.境外个人
C.持有外国人永久居留身份证的境外个人

A.虚假申报个人信息
B.提供不实的证明材料
C.出借本人便利化额度协助他人结购汇
D.借用他人便利化额度实施分拆购付汇
E.用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目
F.参与洗钱、逃税、地下钱庄交易、外汇按金交易等违法违规活动