单项选择题

各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。

A.认识你的客户
B.熟知你的客户
C.了解你的客户
D.关心你的客户

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单项选择题

《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“长期”指（）。

A.3个月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

单项选择题

《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。

A.交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上
B.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上
D.交易行为营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续10天以上