单项选择题

各级机构应妥善保管尽职调查执行过程中收集的资料，可以以电子形式保存并能按照监管机构要求提供纸质版本，相关资料保存期限为自报送期末起至少()年

A.2
B.3
C.5
D.10

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单项选择题

根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法(2018年版)》，空壳银行是指()

A.在其获许可从事银行业务的司法管辖区内没有固定营业地址，没有聘用一名或多名人员在该固定地址全职经营业务，没有在此营业地址保存营业记录，且没有接受向其发出银行营业牌照的银行监管机构检查的银行
B.隶属于在某司法管辖地区有固定地址的银行且与其受同一监管机构监管的空壳银行有固定营业地址，但C.没有固定人员的银行
D.以上三项都是

单项选择题

控制人是指对某一机构实施控制的个人，并应按照标准依次判定以下哪项可优先判定为公司控制人()

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C.公司的高级管理人员
D.公司职业经理人