单项选择题

下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程

A.1234
B.123
C.124
D.234

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单项选择题

以下哪些方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料()1.询问非自然人客户2.要求非自然人客户提供证明材料3.收集权威媒体报道4.委托商业机构调查

A.1234
B.123
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D.234

单项选择题

金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有()1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要

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