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【简答题】简述我国加入金融行动特别工作组(FATA)的历程。
答案:
我国家加入金融行动特别工作组主要分三个阶段:
(1)准备阶段
2002年经国务院同意,我国启动加入金...
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【简答题】2004年我国与哪些国家创建了一个地区性的反洗钱合作组织?其名称是什么?
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2004年,我国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了欧亚反洗钱与反恐融资工作...
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【简答题】哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作?
答案:
国务院反洗钱行政主管部门——中国人民银行根据国务院的授权,代表中国政府与外国政府和钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗...
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