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实施反洗钱现场检查时,可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。()
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对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。()
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在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院的,由风景名胜区管理机构处50万元以上100万元以下的罚款。
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