A.余额 B.担保方式 C.利率 D.还款方式 E.还款情况
A.每月至少两次 B.每周至少一次 C.每月至少一次 D.每季至少一次
A.分行 B.总行 C.个人业务部 D.公司银行部
A.总行内控合规与法律部 B.总行运营管理部 C.总行风险管理部 D.总行办公室
A.签证核对 B.上门核对 C.系统核对 D.柜面核对
A.客户提供虚假资料 B.客户不配合身份识别 C.客户涉嫌洗钱，恐怖融资行为被调查 D.客户与禁止业务往来的实体或个人进行交易
A.编号 B.申请人名称 C.资金证明主要内容 D.出具时间 E.出具份数
A、属于禁止往来的实体和个人 B、客户提供虚假开户资料 C、涉嫌洗钱或涉恐融资影响我*行声誉或财产损失 D、客户不配合我*行身份识别或组织批量开户 E、有明显理由怀疑客户买卖账户或出租账户
A.已被司法部门冻结止付 B.已用于质押的存款或理财资金 C.存款或理财资金所有人死亡后，尚未按司法部门要求办理继承过户手续的存款或理财资金
A.本外币贷款 B.账户透支 C.票据贴现 D.商业汇票承兑 E.保函
A.单位时点存款证明 B.单位时段存款证明 C.银行询证函 D.对公理财资金证明
