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单项选择题
A.基层营业机构营运人员,分行营运管理部门、业务处理中心、现金储运中心、风险监督中心
B.基层营业机构营运人员,分行营运管理部门、业务处理中心、现金储运中心、案防办
C.基层营业机构营运人员,案防办、业务处理中心、现金储运中心、风险监督中心
D.基层营业机构营运人员,分行营运管理部门、业务处理中心、案防办、风险监督中心
判断题
判断题
判断题
多项选择题
A.年初
B.季初
C.年末
D.季末
多项选择题
A.上门调查
B.与法人电话或视频
C.向有关部门查证
D.向询证单位核实
多项选择题
A.加强客户尽职调查,提高对可疑信息的识别
B.针对新风险,持续加强员工把控风险的能力
C.加强资料审核,堵截异常开户行为
D.加强营运主管履职,切实做好日常监督