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A.违反规定以开户等方式与客户建立业务关系或与身份不明的客户进行交易，或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
B.未按规定进行客户身份识别和客户尽职调查，造成经营风险或经济损失、声誉损害、致使洗钱后果发生的；
C.客户身份资料至少保存5年以上的；
D.泄漏客户身份资料和交易信息的

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件以供核对
B.回访客户
C.实地查访
D.向人行、反洗钱等部门核实
E.其他可依法采取的措施，如要求客户完整填写业务合同、单据或凭证，电话联系、寄送商业信函或发送电子邮件等