单项选择题

以下哪些不属于受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则？（）

A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.审慎识别

你可能感兴趣的试题

单项选择题

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录，以下哪项不是记录的必备要素？（）

A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.资产

单项选择题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，反洗钱专职人员应当具有（）以上金融行业从业经历。

A.一年
B.两年
C.三年
D.五年