A.组织机构代码
B.统一机构信用代码
C.营业执照号码
D.国税号码

A.电话
B.邮件
C.寄送纸质通知书
D.传真

A.关注客户及其日常经营活动、交易情况
B.关注客户的家庭情况
C.关注客户的婚姻情况
D.以上都是

A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和人民银行客户身份识别管理办法的要求。
B.我*行能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和平安银行客户身份识别管理办法的要求。
D.A和B
E.B和C

A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符
B.主动询问
C.联网核查公民身份信息
D.以上都是

A.三个月
B.二个月
C.六个月
D.九个月

A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要

A.汇款人姓名或者名称、账号和住所
B.收款人姓名或者名称、账号和住所
C.汇款人姓名或者名称、账号和行号
D.收款人姓名或者名称、账号和行号

A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要

A.支行
B.分行
C.总行
D.各业务条线和分支机构

A.可直接登记业务标识号、
B.境外金融机构所在地等替代性信息，
C.不需要求境外金融机构逐笔补充信息。
D.需要求境外金融机构逐笔补充信息。