判断题
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2009年11月30日以后,仍发现收单机构跨地市经营收单业务的,人民银行总行将对当地人民银行分支机构通报批评,并同时对该收单机构总部通报批评、限期整改。()
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对
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收单机构注册地的人民银行分支机构要采取措施禁止本地收单机构跨地市从事收单业务,积极配合收单地区人民银行分支机构做好相关工作。()
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对
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判断题
人民银行分支机构要加强对异地收单行为的监督,发现其他地市的收单机构在当地从事收单业务,要主动与收单机构注册地的人民银行分支机构沟通,请其协助做好非本地收单机构退出当地收单市场的相关工作,维护收单市场秩序稳定。()
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对
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判断题
收单机构不得为经营场所地不在收单机构注册地的特约商户提供银行卡收单服务,包括总对总收单或信用卡中心在分行所在地收单等,现有已提供银行卡异地收单业务的收单机构,要立即停止。各收单机构总部要加强对本-系统分支机构异地收单行为的清理工作。()
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对
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判断题
要建立对持卡人的综合授信制度,将分期付款业务的信用额度纳入持卡人综合授信额度中计算,谨慎选择办理分期付款业务的客户群体,严格授信额度审批流程,防范分期付款业务成为信用卡套现渠道。()
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对
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发卡机构要严格控制一人一卡、过度授信的情况。对已在本发卡机构或其他发卡机构大量开户或申卡的持卡人申请办卡,要从严审查,并加强风险控制。()
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错
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要建立健全以持卡人为单位的风险管理体系,加快建立持卡人主体数据库,利用该数据库实现(对持卡人的集中管理、统一授信,以及(对持卡人交易信息的集中监测。()
参考答案:
对
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判断题
发卡机构要在完善信用卡异常交易预警及监测系统的基础上,建立借记卡异常交易预警、监测及提示系统。()
参考答案:
对
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判断题
对信用卡授信额度及分期付款等业务的信用额度应合并计算,统一各项业务指标和风险指标的统计口径。()
参考答案:
对
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判断题
发卡机构要建立和完善银行卡交易监测系统,建立持卡人主体交易信息数据库,实现(对持卡人信息的风险防控。()
参考答案:
对
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持卡人提前通过银行柜台签约(对转入账户进行绑定且同时指定交易电话的,自助转账业务可不受金额限制。()
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对
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