• 搜标题
  • 搜题干
  • 搜选项
0 / 200字
多项选择题

根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以（）等为重点的案件风险排查。

A.员工异常行为
B.票据
C.跨业合作
D.信贷

题目列表

你可能感兴趣的试题

多项选择题

下列哪些属于案件确认的标准（）

A.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
B.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
C.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
D.公安、司法机关立案侦查的
多项选择题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件（）

A.银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
B.外部电信诈骗
C.客户信用卡被社会不良分子盗刷
D.银行前员工王某在离职后参与非法集资
微信扫码免费搜题