单项选择题

控制人是指对某一机构实施控制的个人，并应按照标准依次判定以下哪项可优先判定为公司控制人()

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C.公司的高级管理人员
D.公司职业经理人

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单项选择题

以下哪项不属于对低风险客户可酌情采取的措施()

A.适当延长客户身份资料的更新周期
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
C.在风险可控情况下，允许工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
D.无需审核客户身份资料

单项选择题

客户洗钱风险评估的过程中，对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，其赋值越()

A.低
B.高
C.复杂
D.单一