问答题

为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据()等有关法律法规和规章的规定，制定反洗钱现场检查管理办法。

A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国行政处罚法》
D、《金融机构反洗钱规定》
此题为多项选择题。

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中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告，于每年或者每季度结束后的10个工作日内报送中国人民银行。报告的主要内容为()。

A、金融机构执行反洗钱规定的基本情况
B、涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题
C、根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据
D、非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足
E、改进非现场监管的建议
此题为多项选择题。

多项选择题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行采取下列哪些措施（）

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员给予纪律处分