问答题

【简答题】长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，是否作为可疑交易报告？

答案：是。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条：商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策...

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单项选择题

负责支付交易报告工作的监督和管理的是：（）

A.中国人民银行及其分支机构
B.各金融机构总行
C.中国人民银行分支机构
D.各金融机构营业网点

多项选择题

证券公司应当根据反洗钱法律法规要求，制定本公司的可疑交易标准，在办理具体业务过程中发现（）等方面存在异常情形，经有效分析识别认为涉嫌洗钱的，应当在其发生后10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、金额
B、频率
C、流向
D、性质