A.业管
B.销售
C.业管、销售
D.监察

A.依法合规；
B.了解你的客户
C.正常承保；
D.受理通过；

A.4
B.3
C.2
D.1

A.高级管理人员
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是

A.存档备查
B.收回销毁
C.由专人保管
D.以上皆不是

A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
E.客户身份资料及交易记录资料

A.全面性
B.针对性
C.实效性
D.持续性
E.以上皆是

A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个

A.公司向第三方机构购买的黑名单信息。
B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。
C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。
D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息。

A.所在地保监会派驻机构
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地公安机关

A.初审、指派
B.分析、判断
C.复核、办结
D.审阅、排除