A.集资诈骗罪
B.票据诈骗罪
C.金融凭证诈骗罪
D.信用卡诈骗罪
E.信用证诈骗罪

A.挪用特定款物价值在五千元以上的
B.挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的
C.挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的
D.挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的
E.将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的

A.伪造、变造汇票、本票、支票的
B.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的
C.伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的
D.伪造信用卡的
E.伪造国库券、政府债券、股票等

A.拘役
B.处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
C.数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
D.无期徒刑

A.变更名称
B.变更注册资本
C.变更机构所在地
D.更换高级管理人员
E.调整年度经营目标

A.关联方
B.交易类型
C.交易金额及标的
D.交易价格及定价方式
E.交易对象

A.未按约定用途使用贷款的
B.未按约定方式进行贷款资金支付的
C.未遵守承诺事项的
D.突破约定财务指标的
E.发生重大交叉违约事件的

A.贷款人应建立和完善借款人信用记录和评价体系
B.借款合同采用格式条款的，应当维护借款人的合法权益，并予以公示
C.贷款人对未获批准的个人贷款申请，应告知借款人
D.经贷款人同意，个人贷款可以展期
E.贷款人应按照借款合同约定，收回贷款本息

A.借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民
B.贷款用途明确合法
C.贷款申请数额、期限和币种合理
D.借款人具备还款意愿和还款能力
E.借款人信用状况良好，无重大不良信用记录

A.未按本办法要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的
B.贷款调查、风险评价未尽职的
C.未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的
D.对借款人违反合同约定的行为未及时采取有效措施的

A.未按本办法规定对借款人和项目的经营情况进行持续有效监控的
B.受理不符合条件的固定资产贷款申请并发放贷款的
C.与借款人串通，违法违规发放固定资产贷款的
D.超越、变相超越权限或不按规定流程审批贷款的