多项选择题

法人金融机构内部审计部门负责对（）进行独立、客观的审计评价。

A.与监管部门的沟通情况
B.反洗钱法律法规和监管要求的执行情况
C.内部控制制度的有效性和执行情况
D.洗钱风险管理情况

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多项选择题

法人金融机构反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，主要履行以下职责：（）

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.建立反洗钱工作协调机制
C.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
D.协调配合反洗钱行政调查

多项选择题

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则：（）

A.全面性原则
B.匹配性原则
C.有效性原则
D.独立性原则