单项选择题

（）应组织完成系统反馈的可疑交易客户的审核和处理。

A.业务处理中心反洗钱系统操作员
B.网点客户经理
C.网点营运主管
D.网点反洗钱会计主管

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单项选择题

经批准可以建立业务关系的外国政要身份的客户，分行应按照（）要求处理。

A.高风险等级客户
B.中风险等级客户
C.低风险等级客户
D.可疑客户

单项选择题

（）对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录。

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月