单项选择题

高洗钱风险等级的代理行须（）进行一次合规反洗钱年审。

A.每月
B.半年
C.每年
D.以上都不是

你可能感兴趣的试题

单项选择题

国际业务系统中疑似黑名单业务，系统提示须经人工确认并将任务退回收单行，经（）审核确认，通过校验后方可进行后续操作。

A.分行国际业务部、合规部
B.总行国际业务部、合规部
C.总行合规部
D.以上都不是

单项选择题

总分行国际业务部应根据业务管理需要设置专兼职反洗钱岗位人员至少（）

A.一名
B.两名
C.三名
D.以上都不是