多项选择题

下列哪几项是人卡分离的特征点？（）

A.启用前出现测试交易
B.本人名下多账户互转
C.交易量大，交易时间异常
D.对手出现大量异地对公账户

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多项选择题

分析技术具体包括（）、账户锁定法、资金定位法、资金归类法、资金匹配发等八种方法。

A.资金规模检测法
B.资金追踪溯源法
C.账户关联法
D.账户锁定法

多项选择题

一般判断银行账户为嫌疑人本人使用到的特点有（）

A.本人名下多账户互转
B.生活性消费
C.关联本人支付宝、微信
D.购买理财、保险等金融产品