多项选择题

可疑交易填报中（）数据来源可以合并交易。

A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户（群）交易监控
D.跨机构总行/分行下发

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多项选择题

可疑交易报告来源包括但不限于：（）。

A.系统监测异常交易
B.网点异常交易报告
C.关注客户异常交易
D.复核不可疑报告

多项选择题

可疑交易填报进入菜单时默认查询事件状态选项包括但不限于（）。

A.待填报
B.已退回
C.已复核
D.已撤回
E.不可疑