多项选择题

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。

A.公安机关
B.人民法院
C.工商行政管理机关
D.税务局

你可能感兴趣的试题

多项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

多项选择题

加强反洗钱内部控制的意义是（）

A.外部监管的要求
B.金融机构依法经营的内在需要
C.保障金融业安全的基础
D.金融机构参与国际竞争的前提条件