A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.客户提供有效身份证件并经核实无误,开户理由合理的
A.参与调查义务 B.配合调查义务 C.如实提供信息义务 D.不得拒绝和阻碍调查
A.符合依法经营内在需要 B.符合接受外部监管要求 C.是金融业安全的保障基础 D.是内控合规的唯一要求