问答题

电子银行注册／银行户口服务开立，现场审核事项为()

A、业务处理与客户意愿是否一致
B、银行介质是否真实
C、客户身份证件是否真实、有效，与客户本人一致
D、交易代码使用是否正确
此题为多项选择题。

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员工高风险行为指()。

A、员工伪造、变造、涂改凭证
B、规避监控或反交易
C、虚存
D、漏客户签字
E、代客户保管或代办业务
此题为多项选择题。

反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。

A、异常交易报告的甄别
B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正
C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理
D、风险提示的发送处理
此题为多项选择题。