问答题

指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?

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如果合规性评价发现有不合规，组织要( )。

A.确定并实施必要的措施以确保合规;
B.与监管机构沟通，并达成协议;
C.将不合规升级为不符合;
D.实施必要的变更。

反洗钱调查的涉密性主要表现在哪三个方面?