问答题

【简答题】《反洗钱法》赋予金融机构哪些权利？

答案：（1）免责权、请求保护权。《反洗钱法》第六条：履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护...

你可能感兴趣的试题

【简答题】外国法人金融机构的在华分支机构是否是反洗钱义务主体？为什么？

答案：是。只要是在中华人民共和国境内设立的金融机构，都应当履行《反洗钱法》要求的反洗钱义务。

【简答题】为什么将特定非金融机构也确定为实施预防、监控洗钱行为的义务主体？

答案：将特定非金融机构规定为义务主体，是因为：
（1）金融机构并不是洗钱的唯一渠道，大量非法资金通过房地产、珠宝行等...