A.营业部 B.会计部 C.公司银行部门
A.正常收付 B.暂停止付 C.只收不付
A.独立性原则 B.及时性原则 C.有效性原则
A.总行内控合规与法律部 B.总行运营管理部 C.总行风险管理部 D.总行计划财务部
A.上下级往来对账 B.与业务（系统）管理部门对账 C.与外部机构对账
A.公司银行部 B.分行运营管理部 C.营业运营部门 D.分行授信评审部
A.个人资金证明 B.个人贷款资信证明 C.个人信用证明
A.对通过柜面开通网银转账、手机银行转账、电话银行转账等自助转账类业务的客户，各级行应要求客户本人提交申请，核对客户的身份证件并书面确认 B.客户通过本人网上银行渠道申请开通自助转账类业务的，视同客户本人柜面办理 C.各级行应根据监管要求和审慎性原则，在非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
A.10%B.20%C.25%D.30%
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员 B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人 C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人 D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人 E.无法参照执行的，可将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人
A.短期内多个个人账户留存同一地址 B.无正当理由频繁办理 C.信用卡预警客户 D.未成年人或老年人账户经常由代理人办理业务
