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A.在办理电子银行客户注册、客户信息变更等需要核查身份证件的柜面交易时，未按规定核查的
B.未经授权办理电子银行柜面业务的
C.未将电子银行客户使用的UKey、令牌等电子银行安全认证工具视同重要空白单证管理的
D.使用电子银行进行非正常高频次交易的（非正常高频次交易为当月账务类交易笔数50笔以上且无正当理由的）
E.违规收取电子银行客户凭证工本费的

A.以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动的
B.参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的
C.骗取、盗取或挪用银行、客户各类资金、财产的
D.以个人账户过渡银行或客户资金的
E.授意、指使、强令柜台人员违规操作，或柜台人员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告的