多项选择题

下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。

A、客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B、某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C、某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币
D、某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币

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单项选择题

下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

A、某日李某存入某银行现金10万元人民币
B、金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转
C、某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币
D、某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款

单项选择题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

A、正确
B、错误