单项选择题

对于存在未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑交易情节严重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。

A、依法对被检查单位处以罚款
B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款
C、对责任人员予以纪律处分
D、建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作

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单项选择题

客户持本人在A银行贵州省分行X支行开立的账户，在B银行上海分行Y支行发生的大额交易，应由()报告。

A、A银行总行
B、A银行贵州省分行X支行
C、B银行总行
D、B银行上海分行Y支行

单项选择题

小明在甲保险公司购买了21万元的某类保险产品，并通过A银行将21万元现金汇到甲保险公司账户，请问以下选项哪个正确?()

A、由甲保险公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B、由A银行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C、甲保险公司、A银行都不用向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D、以上都不对