多项选择题

随着全行渠道转型的不断深入，厅堂营运服务模式也发生重大变化，（）均由高低柜逐步向营业厅堂转移，营运风险管控的重点和手段发生新的变化。

A.业务处理
B.客户层次
C.人员活动
D.风险防控

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在核实“客户账户状态字”为“可疑账户-交行”的账户时，应指导客户如实填写（）或（），并及时扫描上传业务处理中心反洗钱业务处理团队。

答案：《公司账户情况调查表》；《个人账户情况调查表》

多项选择题

各分行营运条线应充分认识反洗钱和反欺诈工作（），紧紧围绕监管要求，切实提升营运条线反洗钱和反欺诈工作站位。

A.政治性
B.严峻性
C.紧迫性
D.重要性