单项选择题

（）是全行大额交易和可疑交易报告工作的重要相关部门

A.分行合规部
B.总行运营管理部
C.分行运营管理部
D.总行合规部

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多项选择题

大额交易报告标准包括（）

A.当日单笔或累计5万元（含）以上
B.非自然人客户银行账户转账200万（含）以上
C.自然人客户银行账户境内划转50万（含）以上
D.自然人客户银行账户境外划转20万（含）以上

单项选择题

与授信放款部门对账核，心系统与信用风险管理系统等互为对应关系的科目或内部账户，包括但不限于：贷款（含同业投融资）、抵（质）押物、已分配保证金等，应按（）对账。

A.月
B.季
C.半年
D.年