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【简答题】2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?
答案:
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称&...
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【简答题】我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?
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答案:
“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的...
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