A.建立反洗钱内部控制制度,并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 B.建立客户身份识别制度。 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度。 D.终止对可疑客户的金融服务。
A.订购 B.退货 C.返还 D.转付
A.2006年1月1日 B.2007年1月1日 C.2007年7月1日 D.2008年1月1日