多项选择题

交易所和国际中心按照（）的三原则，严格履行反洗钱、反恐怖融资和反逃税的责任和义务，对国际会员进行尽职调查。

A.了解你的客户
B.了解你的员工
C.了解你的业务
D.尽职审查

你可能感兴趣的试题

多项选择题

全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段

A.放置阶段
B.离析阶段
C.拆分阶段
D.融合阶段

多项选择题

询价即期、远期或掉期交易违约后，以下说法错误的是（）

A.交易所不承担履约责任
B.违约方承担违约责任
C.交易所承担履约责任
D.违约方不承担违约责任