多项选择题X 纠错
A.上门调查 B.与法人电话或视频 C.向有关部门查证 D.向询证单位核实
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多项选择题
A.加强客户尽职调查,提高对可疑信息的识别 B.针对新风险,持续加强员工把控风险的能力 C.加强资料审核,堵截异常开户行为 D.加强营运主管履职,切实做好日常监督
单项选择题
A.1 B.2 C.3
A.100% B.50% C.90%
A.2 B.3 C.1
A.基本户开户行实地查访 B.电话核实或视频核实 C.人民银行结算账户管理系统
A.总行营运部 B.反洗钱 C.尽职调查 D.分行营运部
A.严格 B.仔细 C.不严
判断题
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