判断题

金融机构按照人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易的客户的款项来自犯罪活动时，必须迅速向人民银行或者国家外汇管理局报告。

答案：正确

你可能感兴趣的试题

收付清算系统所处理的报文主要有MT100，MT103、MT202、HT100，HT103、HT202、HTn68等几种类型。

答案：错误

我查询经办人员将国外行退汇意见通过RTS系统4941-0录入交易转述给解付行，经由由复核人员复核后，方可发出。

答案：正确