多项选择题

A.识别并审查该客户参与的内部交易
B.针对该客户进行网络调查，包括对法院记录进行审阅
C.当面询问该客户账户异常的事宜
D.将客户的收入与该地区的同类企业进行比较

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A.确保员工了解如何通过客户姓名快速、高效地检索获取到可疑交易报告
B.培训员工，确保其不会无意中向目标客户泄露提交报告的相关事宜
C.制定严格的记录程序，分开保存可疑交易报告信息，确保其保密性
D.制定相关程序，以便在收到提供可疑交易报告副本的要求时，能够及时恰当地进行回应

A.确定该员工在银行内部的升迁是否存在异常
B.确定该员工是否过着奢侈的生活
C.确定该员工是否曾协助客户隐藏其账户的最终受益人
D.确定该员工是否频繁涉及一些还未解决的例外情况