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多项选择题

法人机构风险管理部门根据出票人应具备的条件、应提供的资料、有关调查要求等，对调查资料进行（）审查，对承兑业务风险作出评估。

A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.有效性

多项选择题

办理银行承兑汇票业务的法人机构应要求出票人提供下列资料：（）。

A.银行承兑汇票承兑申请书
B.经有权部门核准登记并年检的营业执照或法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人或实际控制人身份证明；人民银行颁发并经年检合格的贷款卡
C.近三个年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表，必要时须经会计师事务所审计）和近期财务报表
D.有权部门批准的公司章程或合资、合作的合同或协议；符合章程规定的相关决议；法定代表人或实际控制人签字样本等
E.承兑申请所依据的合法有效的商品购销或劳务交易合同；确实因客观原因无法提供商品或劳务交易合同（如无交易合同的现货交易等）的申请人，应提交证明交易关系真实性的相关证明资料，且在承兑协议中制定出相应的风险控制条款
F.需提供担保的应提交证明保证人资格和保证能力的有关资料或抵、质押担保资料