问答题

法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列()情形，直接评定为 E 类机构：

A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。
B.违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。
C.反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、

你可能感兴趣的试题

金融机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员()等要求。

A.充足性
B.专业性
C.稳定性
D.长期性

金融机构发生下列()情况的，应当在10个工作日内向人民银行报告。

A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱宣传培训工作总结
C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项