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根据华兴银行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。
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根据华兴银行客户联系查证管理办法,按查证对象的不同,客户联系查证可分为单位客户查证、个人客户查证。
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对于需开通网上支付、电话支付、手机支付以及其他电子支付等非柜面支付业务的,应由账户所有人本人持身份证明文件到发卡银行网点申请办理,并应当要求预留本人实名登记的手机号码。
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