单项选择题

《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()

A.向侦查机关报告的可疑交易报告
B.报告期内所有可疑交易报告
C.向当地公安机关报告的可疑交易报告
D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告

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单项选择题

按照人民银行“3号令”要求，金融机构对当日单笔或者累计交易人民币()以上的现金交易，应当作为大额交易报送。

A.2万元
B.5万元
C.10万元
D.15万元

单项选择题

对于被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户，应当视为()重点关注并进行可疑排查。

A.重点客户
B.关键客户
C.重要客户
D.可疑客户