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反洗钱考试判断题每日一练(2020.06.07)
判断题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
答案：
错误
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判断题
保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。
答案：
错误
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判断题
可疑填报人员对已经上报的可疑事件在审核员已处理后也能撤回。
答案：
错误
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判断题
对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
答案：
正确
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判断题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
答案：
错误
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