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反洗钱考试反洗钱基础知识问答题每日一练(2020.06.01)
- 问答题
按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？
答案：1、建立健全本机构反洗钱内控制度，强化反洗钱内控制度的有效实施。
2、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反... - 问答题
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
答案：一个《规定》和两个《办法》）的主要内容包括两个方面：一是金融机构的反洗钱工作原则和制度。二是关于人民银行和国家外汇管理局... - 问答题
金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？
答案：四项主要制度包括：(一)“了解客户”制度；（二）大额交易报告制度；(三)可疑交易报告制度；（四）保存记录制度。
- 问答题
什么是“了解客户”制度？
答案：“了解客户”制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效证件或其他可... - 问答题
联合国反洗钱有哪些主要规定？
答案：联合国主要有以下这些规定：《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《关于洗钱和没收贩毒有关的财产的标准法》、《联合...